전 세계 범죄 자산 동결, 1억 달러 규모
전 세계 다섯 대륙에서 1억 달러 규모의 범죄 자산이 동결되었다. 이는 2024년 8월에 Tether, TRON, TRM Labs가 설립한 T3 Financial Crime Unit(T3 FCU)의 업적으로, 세계 각국의 법집행기관들과 협력하여 블록체인에 의존하는 조직적 범죄를 저지하기 위해 형성된 조직이다.
블록체인에서의 범죄 행위 탐지 및 대응
T3 FCU는 블록체인상의 활동을 분석하고 수상한 패턴을 식별하여, 자금세탁, 투자 사기, 공갈 및 테러자금 조달과 관련된 불법 이전을 추적한다. 이들은 법 집행 기관과 직접 협력하여 불법적인 자산 이동을 차단한다.
TRON의 창립자 저스틴 선은 이 성과가 TRON 플랫폼에서 USDT 남용에 대한 감시가 강화되고 있음을 의미한다고 강조했다. 또한, 그는 이 이니셔티브가 안정적인 코인을 통한 불법적인 활동을 시도하는 사람들에게 명확한 결과를 보여준다고 언급했다.
사설 및 공공 부문 협력의 실질적 이점
Tether의 CEO, 파올로 아르도이노는 민관 협력의 실질적 이점을 강조하며, 이는 관할 지역 간 보안 기준을 강화하려는 노력의 일환이라고 설명했다. T3 FCU는 30억 달러 이상의 거래량을 모니터링하였으며, 다양한 국경 간 송금을 분석하여 범죄 의도를 찾고 있다.
아시아, 유럽, 아프리카, 아메리카 전역의 법 집행 기관들은 대규모 도난 및 사기 사건에서 T3 FCU의 도움을 요청했다고 전해진다. 이는 불법 계정이 확인되면 신속히 개입하여 디지털 자산 집행을 지원하는 절차를 실행한다.
안정코인 남용 대응 및 산업 신뢰성 보호
이 유닛은 안정코인의 남용에 대응하여 산업의 신뢰성을 유지하고 합법 사용자들을 보호하기 위해 설립되었으며, 구조화된 접근 방식으로 글로벌 기관들과의 신속한 데이터 공유가 가능하다. 조사관들은 공갈 조직, 투자 사기 플랫폼, 고수익 사기 운영에 연루된 지갑을 동결했다. 범죄를 거의 실시간으로 중단시킬 수 있는 능력 덕분에 개입 장벽이 낮아졌다.
비평가들은 사생활 침해와 과도한 개입에 대한 우려를 제기하지만, T3 FCU의 지도부는 그들의 행동이 확립된 법적 틀에 기반하고 있음을 강조하며, 이해관계자들이 효과적으로 협력할 수 있음을 보여준다.
블록체인 활용의 강점과 미래 관점 제공
T3 FCU의 노력은 블록체인의 유용성을 강조하며, 분산 금융에 대한 넓은 신뢰를 형성하는 데 기여하고 있다. T3 FCU는 향후 조사에서 위험한 거래에 대한 감시가 증가할 것으로 예상하면서, 범죄자들에게 법의 경계를 일깨워주고 있다.
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